Een Nederlandse zakenman woonachtig op Mallorca staat volgens de Spaanse media centraal in het groeiende Plus Ultra-schandaal, nadat Spaanse anticorruptieonderzoekers hem aanwijzen als sleutelfiguur in een internationaal witwasnetwerk met vertakkingen in Spanje, Zwitserland en Venezuela.

Wie is Simón Leendert Verhoeven? Een in 1959 in Nederland geboren zakenman die al jarenlang woont in het Mallorquijnse dorp Santa María del Camí. Wat hij precies deed, wordt steeds duidelijker: hij zou via drie brievenbusfirma’s leningen hebben verstrekt aan luchtvaartmaatschappij Plus Ultra, de kleine Spaanse luchtlijn die tijdens de pandemie 53 miljoen euro aan staatssteun ontving van de Spaanse regering. Die redding trok al langer wenkbrauwen op, want de maatschappij was klein, verlieslijdend en nauw verbonden met Venezolaanse zakenlieden. Nu het volledige gerechtelijk dossier openbaar is geworden, verschijnt de Nederlander als een van de centrale figuren in wat onderzoekers omschrijven als een criminele organisatie.

De zaak ligt gevoelig: oud-premier José Luis Rodríguez Zapatero is inmiddels officieel verdachte in het Plus Ultra-schandaal, beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie, machtsmisbruik en documentvervalsing. Het zijn beschuldigingen die de Spaanse politiek op zijn kop hebben gezet en dagelijks voor nieuwe onthullingen zorgen.

Drie brievenbusfirma’s en een rol als ‘uitvoerend beheerder’

Volgens het Spaanse nieuwsmedium Infobae stelt de Fiscalía Anticorrupción (het openbaar ministerie voor corruptiezaken) dat Verhoeven minstens drie zogeheten sociedades pantalla (brievenbusfirma’s) gebruikte om leningen te verstrekken aan Plus Ultra: Allpa Wira Trading UK, Wailea Invest LTD en Valerian Corporation. De Fiscalía omschrijft zijn rol als die van een ‘uitvoerend beheerder’, nauw betrokken bij de dagelijkse aansturing van schermvennootschappen en Zwitserse bankrekeningen.

Verhoeven verklaarde tegenover de openbare aanklager in Genève dat de verstrekte leningen volledig door Plus Ultra zijn terugbetaald, maar gaf daarbij geen enkele toelichting over wanneer of hoe dat precies in zijn werk ging. Op 17 maart van dit jaar vaardigde rechter José Luis Calama, de onderzoeksrechter die de zaak leidt, een internationale arrestatiebevel uit tegen Verhoeven. De tenlastelegging omvat verduistering, handel in invloed, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen.

Hoe werkte het netwerk volgens de rechter?

De rechter schetste in zijn besluit een verontrustend beeld van de organisatie. Die zou “zeer grote geldbedragen” beheren door contant geld van diverse illegale herkomst door elkaar te husselen, te investeren op de beurs en vervolgens ‘schoongewassen’ terug te geven aan klanten. De organisatie functioneerde daarmee als een soort schaduwbank. Verhoeven wordt in dit netwerk samen genoemd met de Peruaan Luis Felipe Baca. Rodolfo Reyes, de grootaandeelhouder van Plus Ultra, zou een van de vermoedelijke klanten van dit netwerk zijn. Dit alles past in het bredere beeld van corruptie en machtsmisbruik dat al zichtbaar werd in het Caso Koldo-schandaal, dat eveneens draait om verstrengeling van politiek, bedrijfsleven en verborgen geldstromen.

Gouden staven en juwelen in de vorm van roofkatten

Wat de rechercheurs aantroffen bij een huiszoeking op 24 oktober 2024 in Verhoevens villa in Santa María del Camí, laat weinig aan de verbeelding over. Agenten van de Brigada Central de Blanqueo de Capitales (de nationale eenheid voor witwasbestrijding van de UDEF) namen twee goudkleurige staven in beslag, een van 100 gram en een van 50 gram. Daarnaast lag er een indrukwekkende verzameling luxehorloges: Patek Philippe, Breguet, Omega Speedmaster, Gerald Genta, Christophe Claret, Montblanc en Longines.

De juwelencollectie was bijzonder opvallend. Onderzoekers vonden een gouden ketting in de vorm van een roofdier, een bijpassende ring met het volledige lichaam van het dier uitgewerkt, oorbellen en een hanger in dezelfde stijl, een zilveren armband met groene stenen en negen andere ringen. Tussen de weinige fysieke documenten die in beslag werden genomen, stak een factuur van 43.560 euro aan honoraria uit juli 2024, uitgesteld ten gunste van Kaimana Capital. Die vennootschap wordt beheerd door de Madrileense advocaat Miguel Palomero de Juan, een andere verdachte in het dossier.

Wat betekent dit voor Nederlanders en Belgen in Spanje?

De zaak Verhoeven toont aan dat Spanje steeds vaker het toneel is van internationale financiële constructies waarbij EU-burgers betrokken zijn. Spanje kent al jaren zorgen over corruptie en de verstrengeling van politiek en bedrijfsleven, maar dit dossier tilt de schaal op door de internationale dimensie ervan. Wie als expat of ondernemer in Spanje actief is, doet er goed aan te weten dat Spaanse justitie en de UDEF steeds beter zijn uitgerust om complexe internationale structuren te doorgronden — ook als de betrokkenen op een Mallorcaans plattelandsadres wonen en op het eerste gezicht een onopvallend leven leiden.