Criminele bende opgerold die bijna 200 mensen oplichtte aan de Costa Blanca

De Spaanse politie heeft een goed georganiseerde criminele bende ontmanteld die in heel Spanje actief was met digitale fraude. Vooral in Torrevieja en de regio Vega Baja aan de Costa Blanca sloegen de oplichters toe. In totaal zijn bijna 200 slachtoffers geïdentificeerd en liep de schade op tot ruim 200.000 euro.

In het onderzoek zijn veertien verdachten opgepakt: elf mannen en drie vrouwen tussen de 22 en 52 jaar oud. Zij worden verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder grootschalige oplichting, identiteitsfraude, documentvervalsing en deelname aan een criminele organisatie.

Het onderzoek werd geleid door de Guardia Civil in Torrevieja en bracht maar liefst 986 afzonderlijke fraudezaken aan het licht, verspreid over ongeveer veertig Spaanse provincies. Hoewel de slachtoffers uit het hele land kwamen, vond een groot deel van de frauduleuze activiteiten plaats in de Vega Baja.

De bende werkte vooral met valse sms-berichten, ook wel smishing genoemd. Slachtoffers kregen berichten die leken te komen van banken, telecombedrijven of overheidsinstanties. Via nepwebsites werden zij misleid om hun bankgegevens in te voeren, waarna de criminelen toegang kregen tot hun rekeningen.

Met de gestolen gegevens registreerden de daders betaalkaarten op mobiele telefoons en voerden zij illegale betalingen en geldopnames uit. Binnen de organisatie had iedereen een vaste rol, van technische specialisten tot tussenpersonen en zogenaamde mules die het geld opnamen bij pinautomaten, winkels en gokhallen.

Tijdens het onderzoek werd in Torrevieja een luxe villa ontdekt die werd gebruikt als fraude-centrum. Daar werden tientallen mobiele telefoons, computers, simkaarten en cryptowallets gevonden. Een van de gearresteerden belandde direct in de gevangenis.

Bij latere invallen in andere plaatsen in de provincies Alicante, Albacete en Ibiza werd nog meer materiaal in beslag genomen, waaronder prepaid-kaarten ter waarde van 12.000 euro. Volgens de Guardia Civil is de bende door deze operatie praktisch uitgeschakeld.