In een grootschalige operatie hebben agenten van de Spaanse Policía Nacional een criminele organisatie ontmanteld die verantwoordelijk was voor een fraude van in totaal 8,4 miljoen euro. Deze organisatie heeft meer dan 3200 toeristen gedupeerd via 17 verschillende handelsnamen van bazaars in de gemeenten Arona en Adeje op het Canarische Eiland Tenerife, gebieden die bekendstaan om hun grote toeristische aantrekkingskracht.
Uit het onderzoek is gebleken dat alle frauduleuze transacties plaatsvonden in fysieke winkels op Tenerife, zonder dat de organisatie online actief was. Deze bazaars, die op het eerste gezicht leken op reguliere winkels, fungeerden als dekmantel voor de fraude, waarbij gebruik werd gemaakt van betaalautomaten en ongeautoriseerde afschrijvingen van bankkaarten.
Het frauduleuze proces begon met leden van de criminele organisatie die toeristen naar de bazaars lokten. Daar werden persoonlijke gegevens van de toeristen verkregen tijdens een aankoop, waarna de fraudeurs met behulp van betaalautomaten en geavanceerde technologie ongeautoriseerde afschrijvingen uitvoerden. Vervolgens zorgden ze ervoor dat de toeristen het land verlieten voordat ze zich bewust werden van de fraude. Daarnaast werden valse facturen opgesteld om de illegale afschrijvingen te rechtvaardigen in geval van klachten.
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de eigenaar van een van de bazaars met het hoogste aantal frauduleuze transacties spoorloos is. Er is een internationaal arrestatiebevel tegen deze persoon uitgevaardigd.
De autoriteiten analyseren momenteel de in beslag genomen apparaten en traceren de bestemming van het verduisterde geld. De Nationale Politie en de Fiscale Opsporingsdienst zetten het onderzoek voort en werken samen met EUROPOL en consulaten van verschillende getroffen landen om de slachtoffers op te sporen.
De Nationale Politie roept toeristen die vermoeden slachtoffer te zijn geworden van deze fraude op om aangifte te doen. Dit kan bijdragen aan het terugvorderen van de verduisterde gelden en het versterken van de juridische stappen tegen de verantwoordelijken.