De Guardia Civil heeft elf mensen gearresteerd wegens een omvangrijke vastgoedfraude in Málaga en Cádiz. De groep verkocht huizen en percelen alsof ze van hen waren, terwijl ze in werkelijkheid de identiteit van de echte eigenaren hadden vervalst. Het ging vaak om luxewoningen waarvan de eigenaren buitenlanders waren die al jaren niet in Spanje verbleven.
De verdachten gebruikten vervalste paspoorten, notariële documenten en volmachten om de verkoop te laten lijken alsof deze legaal was. Vervolgens boden ze de panden aan voor bedragen die flink onder de marktwaarde lagen, waardoor kopers snel toehapten. Zo werd onder meer een perceel bij Marbella verkocht voor ruim vierhonderdduizend euro, maar de koper kreeg nooit de eigendomspapieren.
Een van de arrestanten is een ambtenaar van de Belastingdienst die volgens de politie interne gegevens van echte huiseigenaren doorspeelde aan de fraudeurs. Met deze informatie konden zij identiteitsdiefstal plegen en officiële documenten vervalsen.
De operatie begon begin 2024, nadat een eerste slachtoffer uit Albacete alarm sloeg. Tijdens huiszoekingen in Marbella, Jimena de la Frontera en Toledo vond de politie meer dan 130.000 euro contant geld, tientallen vervalste paspoorten en computers vol met persoonlijke gegevens van potentiële slachtoffers.
De organisatie werkte volgens de Guardia Civil als een goed geoliede machine. Enkele leden zochten onbewoonde huizen op, anderen regelden de vervalste papieren en weer anderen traden op als zogenaamd verkoper bij de notaris. Het doel was om de winst snel wit te wassen via buitenlandse bankrekeningen.
De verdachten worden beschuldigd van oplichting, valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele organisatie, corruptie en schending van vertrouwelijke informatie. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen, want er zouden meer panden met dezelfde werkwijze zijn verkocht.